Метка: Агентство по финансовому мониторингу

CaspianLife, 9 ноября. Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в десяти регионах ...

CaspianLife, 22 октября. Вопросы международного сотрудничества между странами и организациями в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Председатель ...

CaspianLife, 26 сентября. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Атырауской области выявлен факт организации игорного бизнеса в банном комплексе. ...

CaspianLife, 12 июля. В результате расследования Агентства по финансовому мониторингу почти в два раза (на 54,4 %) были снижены тарифы ...

CaspianLife, 30 июня. Сегодня в департаменте экономических расследовании Агентства РК по финансовому мониторингу Атырауской области состоялся круглый стол, где были ...

CaspianLife, 18 апреля. Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Как сообщает сайт Akorda.kz, в ходе ...

CaspianLife, 4 апреля. В Атырауской области территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность газосетевой организации монополиста. Об этом сообщает ...

CaspianLife, 14 февраля. Сегодня Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту был представлен отчет о деятельности ...

CaspianLife, 2 февраля - Ранее Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в городе Тараз, а также ...

CaspianLife, 9 декабря - За одиннадцать месяцев в регионе департаментом экономических расследовании Агентства финансового мониторинга выявлены и пресечены преступления с ...