CaspianLife. 2 ноября. В Актобе разоблачена преступная группа, которая переводила деньги для интернет-магазина наркотиков. Незаконную деятельность выявил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области.
По данным следствия, житель Актобе создал в соцсетях группу по обмену денег и привлек к работе семерых подельников. Участники распределили обязанности и дежурили в дневные и ночные смены, обеспечивая круглосуточный прием и перевод средств. Операторы интернет-магазина направляли покупателей наркотиков в эту группу для оплаты. Как только платеж подтверждался, клиентам отправляли координаты тайников с закладками.
«Финансовая группа ежедневно проводила от 50 до 70 операций. Для приема платежей использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов. Полученные средства переводили в криптовалюту и отправляли на криптокошельки кураторов наркобизнеса», – рассказал официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК Ернар Тайжан.
По информации следствия, общий объем транзакций превысил 400 млн теңге. Предполагаемый организатор группы взят под стражу, расследование продолжается.
Камшат СЕКСЕНБАЙКЫЗЫ, Актюбинская область