CaspianLife, 2 октября. Как ранее сообщалось, Агентством РК по финансовому мониторингу в Атырауской области проводились масштабные следственно-оперативные мероприятия.
Была изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Для этого организаторы схем использовали более тридцати стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
Сегодня Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило, что разыскиваются следующие владельцы фиктивных стоматологических клиник:
— Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.
— Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.
— Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.
… которые подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.
«Они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в распространенном сообщении АФМ.
При этом уточняется, что один из подозреваемых – Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.
«Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются», — заявили в АФМ.
Источник: www.caspianlife.kz