CaspianLife, 16 июля. Об этом было озвучено в ходе коллегии в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) по итогам работы за первое полугодие, которое прошло под председательством руководителя ведомства Дмитрия Малахова.
Как сообщает пресс-служба АФМ, на коллегии были обсуждены результаты исполнения поручений Главы государства по совершенствованию законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и дальнейшей декриминализации экономических правонарушений. Проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей через декриминализацию экономических преступлений, как незаконное получение и нецелевое использование бюджетного кредита, нарушение законодательства о бухгалтерском учете, экономической контрабанды и уклонение от уплаты таможенных пошлин.
Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса. При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом.
В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в проектно-сметных документациях (ПСД) по 35 государственным проектам стоимостью более 300 млрд. тенге. По инициативе Агентства их стоимость сокращена почти на 45 млрд. тенге. Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд. тенге.
В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокированы 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидированы более 100 противоправных чатов и аккаунтов.
В целом, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд. тенге), в том числе «живыми деньгами» в 7 раз (с 11 до 79 млрд. тенге), что свидетельствует о повышении эффективности работы.
В сфере новых технологий проведен межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков и утвержден соответствующий План мер по их минимизации. Казахстан включен Контактную группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по виртуальным активам.
Председатель Агентства отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности.
В заключении Дмитрий Малахов в сфере борьбы с теневой экономикой поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.
(по сообщению пресс-службы АФМ РК)
Источник: www.caspianlife.kz
