CaspianLife, 22 января. Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом АФМ по Мангыстауской области. По…
Browsing: Агентство РК по финансовому мониторингу
CaspianLife, 8 декабря. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) для граждан подготовило видео/инструкцию как распознать финансовую пирамиду.
CaspianLife, 8 декабря. Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) в очередной раз обращается к гражданам с напоминанием о том, куда…
CaspianLife, 5 декабря. Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств…
CaspianLife, 29 ноября. На Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции рекомендовано разработать мероприятия, предоставляющие экономические, правовые и репутационные…
CaspianLife, 8 ноября. Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) запускает официальный бот «АФМ Іnsider» в мессенджере Telegram. Через данный инструмент…
CaspianLife, 9 июня. Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в…
CaspianLife, 17 марта. Сотрудниками департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа…
CaspianLife, 12 января. Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) разработало БОТ в мессенджере Telegram, который поможет гражданам обезопасить себя от…
CaspianLife, 4 августа. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ). Сотрудниками департамента АФМ по Атырауской области…