CaspianLife, 2 декабря — Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) РК выявлен очередной факт криминального обналичивания средств.
Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н.Д-вой. Члены преступной группы от имени аффилированных компаний — ТОО «Атырау Инвест Групп», ТОО «БР-Групп», ТОО «Ербек-компани» в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области. Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 млн. тенге.
Главный организатор Н.Д-ва осуждена к 7 (семи) годам лишения свободы, соучастники Р.Б-в и Б.Д-в на 5 и 5,5 года соответственно. Данные лица лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на 5 лет.
(По сообщению пресс-службы АФМ РК)
Источник: www.caspianlife.kz
Видео пресс-службы АФМ
