CaspianLife, 24 ноября — Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) поставлена задач по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн. долларов (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией «Beijing True Fortune International Trading Co., LTD». При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны. Гражданин Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.
(по информации пресс-службы АФМ РК)
Источник: www.caspianlife.kz
Фото редакции CaspianLife
