CaspianLife, 20 февраля. В 2025 году показатель завершения уголовных дел, находившихся в производстве департамента экономических расследований (ДЭР), составил 72%. Из них 25 дел направлены в суд, по трём уголовным делам производство прекращено по не реабилитирующим основаниям.
Об этом в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникации (РСК) рассказал начальник управления департамента экономических расследований по Атырауской области Бекболат Анесов. Он уточнил, что по завершённым делам сумма причинённого ущерба составила 1 млрд. 553 млн. 120 тыс. тенге, из которых в ходе досудебного расследования возвращён 1 млрд. тенге.
Также Б.Анесов рассказал, что в производстве ДЭР находилось уголовное дело по статье 216 УК РК (выписка фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров), в том числе в отношении так называемых профессиональных «обналичивателей» — граждан Туякпаева, Аргалаша и Болатова. Установлено, что их контрагенты уклонились от уплаты налогов на сумму 590 млн. тенге, при этом в ходе расследования взыскано 304 млн. тенге.
Кроме того, было установлено, что свыше 55 млн. тенге получены указанными лицами преступным путём. Данный факт в ходе следствия был дополнительно квалифицирован по статье 218 УК РК — легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.
На брифинге также озвучено, что департамент экономических расследований применяет практику обращения имущества в доход государства уже на стадии досудебного расследования. В качестве примера Бекболат Анесов рассказал об уголовном деле в отношении гражданина Мендыгазиева, который обвинялся по статьям 245 УК РК (уклонение организаций от уплаты налогов), 218 УК РК (легализация преступных доходов) и части 1 статьи 262 УК РК (руководство организованной группой). Расследование было завершено заочно, в отношении него вынесен обвинительный приговор.
«В ходе расследования суд удовлетворил ходатайство о предварительной конфискации денежных средств на счетах Мендыгазиева в размере 3,6 млн. долларов США – это порядка 1,8 млрд. тенге», — сообщил Б.Анесов.
Источник: www.caspianlife.kz
Фото: Рахим Койлыбаев