CaspianLife, 11 июля. Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу Мангыстауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем.
По информации пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
«В целях легализации, денежные средства вкладчиков подозреваемый вывел через незаконные операции на криптобирже, а затем перевел на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн. тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн. тенге наложен арест», — указывается в сообщении пресс-службы АФМ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Источник: www.caspianlife.kz