CaspianLife, 9 декабря. С начала года Агентством финансового мониторинга завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами с ущербом более 20 млрд. тенге.
Как уточняется в сообщении Telegram-канала АФМ Channel, на сегодя возмещено более 13 млрд. тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн встреча организована Агентством финансового мониторинга (АФМ) совместно с министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
Так, в ходе онлайн встречи отмечено, что в Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финансовых пирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. Только с начала текущего года в интернет-пространстве было выявлено 47 финансовых пирамид. По ним установлено и закрыто почти триста чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн. участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа социальных сетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
В ходе вебинара участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
— обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
— обязательное привлечение новых клиентов;
— активная реклама в интернете;
— компания не имеет регистрации в РК или зарегистрирована недавно;
— нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
— вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
«В АФМ запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — напоминается в сообщении АФМ.
Источник: www.caspianlife.kz
