CaspianLife, 9 декабря — За одиннадцать месяцев в регионе департаментом экономических расследовании Агентства финансового мониторинга выявлены и пресечены преступления с признаками финансовой пирамиды, незаконного оборота нефтепродуктов, выписки поддельных счетов-фактур и, даже, вывод капитала за рубеж.
Об этом вчера на очередной встрече с журналистами рассказал официальный представитель департамента экономических расследований (ДЭР) по Атырауской области Бекболат Анесов. В преддверии государственного праздника – 30-летия Независимости Республики Казахстан, представители ДЭР рассказали о результатах проделанной работы с начала этого года. В ходе встречи было отмечено, что за 11 месяцев по результатам оконченных уголовных дел был установлен нанесенный государству общий ущерб, который превысил 4,5 млрд. тенге. При этом уточняется, что из указанной суммы более 3,6 млрд. тенге уже возвращено государству.
По словам Б.Анесова, с начала года в Атырауской области были выявлены два факта с признаками финансовой пирамиды — материалы этих дел затем были переданы в другие регионы для дальнейшего расследования. Также было сказано, что в этом году были выявлены и пресечены в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. Например, в Жылыойском районе был установлен факт незаконной транспортировки (без соответствующих документов) 913 тонн нефтепродуктов на одном из месторождений в Жылыойском районе. Причастные лица были установлены и в дальнейшем, по окончания расследования, осуждены приговором суда.
Также во время встречи с представителями СМИ было сказано о выявленных преступлениях, связанных с выпиской поддельных счетов-фактур, а также с незаконным выводом капитала за рубеж. Последний факт — редкий случай в практике выявлений и пресечений экономических преступлений. К тому же, когда речь идёт об иностранном гражданине. Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау осужден директор одного из ТОО, который был признан виновным в выводе за рубеж более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.
На встрече с журналистами также принимали участие руководители управлении департамента экономических расследовании, которые ответили на вопросы представителей СМИ и дали разъяснения в рамках своих полномочий.
Источник: www.caspianlife.kz
Фото редакции CaspianLife
