CaspianLife, 28 сентября — Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Мангистау МунайГаз».
Как сегодня сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), по данным финансовой разведки незаконные схемы обналичивания денежных средств помимо небольших фирм «однодневок» также используются крупными компаниями. При этом отмечается, что суммы у подобных компаний в десять, а то и в двадцать раз больше, соответственно наносится значительный ущерб государству.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО «Мангистау МунайГаз» (ММГ). Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО «ММГ» Д.Б-н и его заместитель А.Д-ва заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов объекты недвижимости АО с Д.Л-м и А.Ю-т. При этом, документы на более 700 объектов недвижимости «Мангистау МунайГаз» хранились в государственном архиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.
«Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов акционерного общества в адрес Д.Л. необоснованно было перечислено более 455 миллионов тенге. За оказанные услуги Д.Л. и А.Ю. получили по 10 миллионов тенге каждый. Виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы», — указывается в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Источник: www.caspianlife.kz
Иллюстративное фото из архива CaspianLife