CaspianLife, 15 сентября — Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечено два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ). При этом поясняется, что «обнальные» компании не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение. Эти незаконные действия квалифицируются по статье 216 УК РК и предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 7 лет.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечено два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение. В первом эпизоде предприниматель А.Косбармаков в городе Жанаозен создал две компании ТОО «Өзен-АҚЖОЛ» и ИП «Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы». Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов семи компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге.
Аналогичный факт выявлен в городе Актау. Граждане И.Агатаев и М.Абилев, создав ТОО «Бөрі Ақтау», по предварительному сговору с группой лиц выписывали счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг. В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов. Все виновные лица осуждены на различные сроки.
(по информации пресс-службы АФМ РК)
Источник: www.caspianlife.kz
фото из открытых источников
