CaspianLife, 2 апреля. В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин. Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.
Как сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин. С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий. Для реализации схемы были зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.
Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах. При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.
«В результате ущерб государству составил 146 млн. тенге. На полученные преступные доходы она приобрела 3-х комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — отмечается в сообщении.
Источник: www.caspianlife.kz