CaspianLife, 15 сентября. При координации органов прокуратуры, Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия.
Как сегодня сообщила пресс-служба АФМ, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). Для этого организаторы схем использовали более тридцати стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
«На самом деле данные медицинские организации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования», — говорится в опубликованном комментарии АФМ.
При этом уточняется, что за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые граждане удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего ими выведено свыше 200 млрд. тенге.
В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении десяти граждан.
Из текста заявления Агентства РК по финансовому мониторингу:
«Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит. Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам. В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры. В этой связи, рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными».
Источник: www.caspianlife.kz
Видео: Telegram-канал «АФМ Channel»