CaspianLife, 21 мая. Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангыстауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest».
По информации пресс-службы АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.
Как уточняется в сообщении, впоследствии деньги были использованы им в личных целях, в том числе:
— на азартные игры в казино – 2 млрд. тенге,
— приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн. тенге,
— покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн. тенге,
— строительство частного дома в городе Атырау – 120 млн. тенге,
— отдых за рубежом – 377 млн. тенге,
— оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн. тенге.
Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд. тенге. Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд. тенге. Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены. В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн. тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы – 10 тыс USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».
Подозреваемыми признаны десять лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении семерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: www.caspianlife.kz
Иллюстративное фото: Р.Койлыбаев