CaspianLife, 8 января. Об этом было доложено в ходе встречи Главы государства с председателем Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Жанатом Элимановым.
Как сообщается на сайте Akorda.kz, в ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.
Председатель АФМ доложил Главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%. В частности, по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд. тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд. тенге.
Начато двадцать досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно – по транснациональной группе. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн. граждан.
Кроме того, изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд. тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Президент также был проинформирован о том, что по итогам спецоперации с участием финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1 787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Источник: www.caspianlife.kz
Фото: АФМ РК