CaspianLife, 22 января. Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом АФМ по Мангыстауской области.
По информации пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), в ходе досудебного расследования организатору были предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
«В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд. тенге. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
Источник: www.caspianlife.kz
