CaspianLife, 22 октября. Вопросы международного сотрудничества между странами и организациями в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК Жанат Элиманов принял участие в совместном заседании координационной группы глобальной сети с Группой по оценке и соблюдению требований и заседании Группы по обзору международного сотрудничества, которые состоялись 18-19 октября на площадке пленарного заседания FATF в Париже.
Справка CaspianLife: FATF — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering)
Как сообщает пресс-служба АФМ РК, рабочими группами были обсуждены вопросы прохождения странами очередных раундов взаимных оценок на предмет соответствия их национального законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма рекомендациям FATF.
Охвачены вопросы продолжительности Взаимных оценок и отбора экспертов — оценщиков от FATF и региональных групп по типу ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма). Намечен курс на дальнейшее развитие рекомендаций FATF, а также обучение экспертов-оценщиков и стран участников Глобальной сети противодействия отмыванию доходов. Также были затронуты вопросы международного сотрудничества между странами и организациями (Interpol, Egmont и др.) в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Наряду с этим, были рассмотрены проблемные вопросы относительно взаимодействия стран с юрисдикциями с высоким уровнем риска, с не сотрудничающими юрисдикциями и юрисдикциями со стратегическими недостатками в национальных «антиотмывочных» системах. По итогам заседаний приняты консолидированные решения, которые были озвучены на днях, на Пленарном заседании FATF 20-21 октября.
(по сообщению пресс-службы АФМ)
Источник: www.caspianlife.kz
Иллюстративное фото: @Рахим Койлыбаев
