CaspianLife, 11 октября. Комитетом национальной безопасности (КНБ) РК впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
Как сообщает пресс-служба КНБ РК, операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 кг «мефедрона».
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, который был причастен к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн. тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Источник: www.caspianlife.kz
